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Truffe Online, Schemi Ponzi e Abusivismo Finanziario.
Scopri come tutelarti legalmente e riconoscere i segnali d’allarme . Affronteremo i principali strumenti di prevenzione, le responsabilità civili e penali legate a truffe finanziarie, e il quadro delle sanzioni previste per chi viola la legge.
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Di cosa parleremo?
- Cos’è uno schema Ponzi e perché è illegale
- Investimenti senza licenze: perchè è un reato
- Responsabilità penali e fiscali per chi promuove o partecipa
- Come poter dichiarare un reddito da uno schema Ponzi?
- Ruolo della ritenuta d'acconto e partita IVA: legalità del lavoro
- Come tutelare se stessi, amici, familiari e clienti dalle truffe
- Strumenti legali disponibili: soluzioni
- Lotta internazionale alla corruzione ed all'abusivismo finanziario
I temi della Serate
Cos’è uno schema Ponzi e perché è illegale
- Meccanismi fraudolenti mascherati da “opportunità di investimento”
- Strutture piramidali illegali, Howey Test e casi specifici
Le sanzioni previste in Italia e in Europa
- Reati fiscali (omessa dichiarazione, evasione, mancata apertura P. IVA)
- Abusivismo finanziario (fino a 8 anni di reclusione e pesanti sanzioni)
- Confisca dei beni derivanti dal reato
Responsabilità penali e fiscali per chi promuove
- Non basta “non sapere”: la legge punisce anche la promozione inconsapevole e non ammette ignoranza
- Rischi per influencer, promoter, testimonial
- Responsabilità per chi incassa commissioni
Strumenti disponibili
- Modalità di cash out o di valorizzazione del proprio lavoro
- Come dichiarare, aspetti e modalità
- Cosa è giusto fare
- Casi pratici